Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отметить, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 21.04.2022 в ПАО «Россети Ленэнерго» взамен ранее поступившего предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционера - субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, владеющего 29,11% голосующих акций Общества, поступило новое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества взамен ранее направленных (письмо от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).
2. В связи с поступлением от субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющегося акционером Общества, владеющим 29,11% голосующих акций Общества, предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества взамен ранее направленных и включенных решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию:
2.1. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37), кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (письмо от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).
2.2. В дополнение к решению Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37, вопрос № 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Дрегваль Сергей Георгиевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
2. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
3. Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
4. Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
5. Карельский Андрей Николаевич Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
6. Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
2.3. Исключить из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37, вопрос № 1), кандидатов, предложенных субъектом Российской Федерации – городом федерального значения Санкт-Петербурга, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (письмо от 01.02.2022 № 05-25-2880/22-0-0).
2.4. В дополнение к решению Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2022 № 37, вопрос № 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Борисова Александра Алексеевна Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 29,11
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2022 № 48.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vKl0pvzfoUWfoSUmRFToBg-B-B