Раскрытие информации компаний | 📰АМО ЗИЛ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «29» апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана АМО ЗИЛ за 2021 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 2021 год.
3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
4. Об определении позиции АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «ТЭЦ-ЗИЛ» об избрании членов Наблюдательного совета АО «ТЭЦ-ЗИЛ».
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды № 53-2020 от 12.06.2020, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «ЭЛЕКОМ-Н».
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды № 1450-УРНИ-01/05/2016 от 01.05.2016, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «ПК Промэко».
7. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, заключаемых между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс».
8. Об одобрении соглашения о компенсации потерь, заключаемого между АМО ЗИЛ и КП «УГС».
9. Об определении позиции АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЗИЛ Восток» об одобрении крупной сделки, совершаемой ООО «ЗИЛ Восток».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1t2KHAuKN0q8pwv6bsvMhg-B-B