Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 06.04.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.04.2022 №25
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Анисимова Алла Павловна – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».
2. Калашников Андрей Викторович - Заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Кузин Павел Юрьевич – Начальник департамента по защите корпоративных интересов ПАО «ТГК-1».
4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».
5. Максимова Антонина Николаевна - Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1».
6. Назаров Станислав Валентинович - Заместитель управляющего директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ».
7. Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
8. Юзифович Александр Михайлович - Начальник управления инвестиционного анализа и финансовых рисков ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Яров Алексей Вениаминович – Начальник департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1».
1.2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский»
ПАО «ТГК-1».
2. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».
3. Николичев Александр Николаевич – Генеральный директор АО «ХТК».
4. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».
5. Шипачев Александр Викторович – Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
6. Юзифович Александр Михайлович - Начальник управления инвестиционного анализа и финансовых рисков ООО «Газпром энергохолдинг».
1.3. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ХТК» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Горохова Ольга Анатольевна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».
2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
3. Скаченко Наталья Евгеньевна – Заместитель начальника департамента по экономике ПАО «ТГК-1».
1.4. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Анисимова Алла Павловна – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».
2. Воробьев Алексей Иосифович - Заместитель управляющего директора - Главный инженер ПАО «ТГК-1».
3. Лапин Сергей Николаевич - Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский»
ПАО «ТГК-1».
4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1».
5. Свиридов Антон Валерьевич - Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
6. Цветков Владимир Алексеевич – Заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1».
7. Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».
1.5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Горохова Ольга Анатольевна - Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1».
2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год (Приложение 1 к протоколу).
2. Поручить Управляющему директору обеспечить подготовку и представление Совету Директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2022 год.

ВОПРОС № 3 Об утверждении внутренних документов Общества.
Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7O1JABl2NU2Lnhgrd-CdT2Q-B-B