Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 30 декабря 2021 года по 15 января 2022 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
2. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от 25 октября 2021 года к договору поручительства № 320225 от 05 марта 2021 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
3. О согласии на заключение Дополнения № 4 к договору поручительства № 001/0751Z/18 от 13 июня 2018 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 10.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C2t8sXApQk-CBZaqWSSVTMQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C2t8sXApQk-CBZaqWSSVTMQ-B-B