Раскрытие информации компаний | 📰АМО ЗИЛ Решения совета директоров

28 декабря 2021, 12:59
|
Раскрывальщик

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А корп. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; https://www.amo-zil.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по вопросу повестки дня: согласовать назначение Ворончева Дмитрия Александровича на должность Исполнительного директора АМО ЗИЛ. Определить дату вступления в должность – 12 января 2022 года. Определить существенные условия договора с Исполнительным директором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 28.12.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/21 от 28.12.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Коновалов

3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CZxbFsQr2UO9TjW1U8DOzA-B-B