Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 27.12.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга «Камчатскэнерго» на 2022 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении плана заимствований Субхолдинга «Камчатскэнерго» на 2022 год.
3. Об определении кредитной политики Общества - Об одобрении заключения Договора о предоставлении гарантий между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «АЛЬФА-БАНК».
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2022 год.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
11. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в План мероприятий на период 2018 - 2021 гг. перехода ПАО «Камчатскэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
13. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок продукции (ГКПЗ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год.
14. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bv7O6bRvKkGQTxdqEQF1gQ-B-B