Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК» – решение принято.
2. Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято.
По пункту 2.3.1. – решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными единиц управленческого учета Группы ПАО «ОАК».
Признать непрофильными единицы управленческого учета, указанные в Приложении №1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
2.1.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделок на существенных условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки и на существенных условиях, указанных в Приложении № 5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки и на существенных условиях, указанных в Приложении №6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2021, № 298.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 01.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4EOtWxwsM0yA487kYFjSaQ-B-B