Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - услуги аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, способом закупка у единственного источника – АО «КПМГ».
Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 3 квартал 2021 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 318-с/21 от 29 ноября 2021 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020)
М.Е. Белоусов


3.2. Дата 29.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xMHCjY7lt06eM-A5CJX8kzw-B-B