Раскрытие информации компаний | "Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 октября 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2021 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2021 года.
Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро»».
Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года и Плану реализации Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года.
Вопрос №6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
Вопрос №7. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Якутская ГРЭС-2», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
Вопрос №8. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора оказания брокерских услуг с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №9. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №6 к договору аренды от 24.08.2015 №15/64 с АО «СО ЕЭС», в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
Вопрос №10. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №1 к договору аренды от 19.08.2021 №25/113/2021 с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 15.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bJ5horY-AsUSWoE-C0Xk4UFg-B-B