Раскрытие информации компаний | НПО "Наука" Решения совета директоров

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, https://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 6 месяцев 2021 года (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Рассмотрение отчета по исполнению Стратегии развития Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Утверждение Положения о Стратегии Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 4. Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) Общества в новой редакции (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 5. Об одобрении устава дочернего общества в новой редакции. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).
2.2. Содержание решений: Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 6 месяцев 2021 года. Принять к сведению отчет по исполнению Стратегии развития Общества за 1 полугодие 2021 года. Утвердить Положение о Стратегии ПАО НПО «Наука». Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) ПАО НПО «Наука» (редакция 2). Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (редакция 8).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2021. № СД\11-2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО "Наука" Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 14.10.2021


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y8hMphvqskisiZ8W9HLA1w-B-B