Раскрытие информации компаний | «ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 https://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 октября 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
Не принял участие в голосовании и не представил опросный лист 1 член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 4: «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов
ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».
Решение:
4.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (далее – Программа), согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
4.2. В соответствии с пунктом 1.2 Программы утвердить перечень дочерних и зависимых обществ ПАО «ФСК ЕЭС», на которые распространяется Программа, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
4.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС»: Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 1.5.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.05.2018 № 404) с даты принятия настоящего решения.
4.4. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС», при вынесении отчета об исполнении решений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», обеспечить представление расширенной информации по вопросам реализации непрофильных активов стоимостью свыше 100 млн. рублей, продажа которых одобрена Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12 октября 2021 года № 555.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «13» октября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6X-Ac0opuCkyNlVSTXbCfgg-B-B