Раскрытие информации компаний | "ТЗА" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; https://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании участвовали 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА» из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 27 мая 2021 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято.

По второму вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» по аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 2 квартал 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По четвертому вопросу «О последующем одобрении сделки между ПАО «ТЗА» и ООО «ПроектИнвестКапитал» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов»:
Утвердить Положение об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов».
По второму вопросу ««Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» по аудиту»:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» по аудиту.
По третьему вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 2 квартал 2021 года»:
Руководствуясь пп. 26 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 квартал 2021 года.
По четвертому вопросу ««О последующем одобрении сделки между ПАО «ТЗА» и ООО «ПроектИнвестКапитал»: В соответствии с п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить заключение договора № 267/37/64-21 от 04.08.2021г. между ООО «ПроектИнвестКапитал» и ПАО «ТЗА», на условиях, представленных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.10.2021, протокол № 4 (215)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Кленько


3.2. Дата 06.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eVhZHNndB0SOducOic6A7A-B-B