Раскрытие информации компаний | "Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; https://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров: до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 9 (Девяти) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества ПАО «Нижнекамскнефтехим», являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением.
2) Принять решение о согласии на совершение сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ст. 81-84 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 10.2.17 п. 10.2, п. 14.3 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим», на существенных условиях, указанных в Приложении.
3) С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении, принимается до ее совершения, в соответствии с Приложением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
от 30 декабря 2014 г. № 454-П определить, что сведения об условиях указанной сделки, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделки.
Результаты голосования:
«за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение принято незаинтересованными членами Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 сентября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
дата составления – 25 сентября 2021 г., протокол заседания Совета директоров № 05.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 27.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DgByo-AUuHEahjiGvpAxEcQ-B-B