Раскрытие информации компаний | "КАМАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 20 сентября 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.
В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался при определении кворума и подсчете голосов по первому, второму и третьему вопросам, вынесенным на заочное голосование.

По 1 вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о займе и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По 2 вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято.

По 3 вопросу «О последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По 4 вопросу «О внесении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По 5 вопросу «О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По 6 вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По 7 вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о займе и определении цены такой сделки»:
1. Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о займе как сделку на условиях, отличных от обычных рыночных, согласно существенным условиям дополнительного соглашения к Соглашению о займе, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
2. Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям дополнительного соглашения к Соглашению о займе, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По второму вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям дополнительного соглашения к Договору поручительства, являющимся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По третьему вопросу «О последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям Договора поручительства, являющимся приложением к настоящему протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По четвертому вопросу «О внесении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017»:
Внести изменения в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.

По пятому вопросу «О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017»:
Внести изменения в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ» серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.

По шестому вопросу «Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ»:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
2. Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 8 апреля 2016 года (протокол № 3), признать утратившим силу.

По седьмому вопросу: «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию»:
1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию».
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию» принять следующее решение:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации содействия цифровому развитию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.09.2021, протокол № 11.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
ISIN код: RU0008959580

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mOww6HJCZUqRGqtG7gF-Ang-B-B