Раскрытие информации компаний | «Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279
1.5. ИНН эмитента: 9703024202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.09.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О консолидированных финансовых результатах ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2021 года и прогноз на 2021 год.
2. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 6 месяцев 2021 года.
3. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2021 года.
4. О согласии на совершение сделки Общества.
5. О создании дочерних обществ Общества.
6. О утверждении программы биржевых облигаций Общества.
7. О утверждении проспекта биржевых облигаций Общества.
8. О прогнозе выполнения и об актуализации ключевых показателей эффективности Президента, высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Президента Общества на 2021 год.
9. Об организационной структуре Общества.
10. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа».


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 17.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ex5He46tBE2RYuhRHVfiAw-B-B