Раскрытие информации компаний | "ОАК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О проведении индексации заработной платы по итогам 2020 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
3. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита ПАО ОАК на 2021 год в новой редакции - решение принято.
4. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
5. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 5.1.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 5.1.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 5.2.1. – решение принято.
По пункту 5.3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О присоединении ПАО «ОАК» к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400):
1.1. ПАО «ОАК» (далее – Общество) присоединиться к очередным изменениям Положения о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) 23.07.2021 г. (протокол от 23.07.2021 г. № 10) и размещенным Корпорацией в единой информационной системе в сфере закупок – https://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) (далее – решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения).
1.2. Генеральному директору Общества:
1.2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.
1.2.2. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
1.2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Положению о закупке (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) и входящих в контур управления Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: «О проведении индексации заработной платы по итогам 2020 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК»:
2.1. Согласовать размер должностного оклада Генерального директора ПАО «ОАК» после индексации за 2020 год (Приложение № 1).
2.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г. (Приложение № 2).
2.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита ПАО ОАК на 2021 год в новой редакции»:
Утвердить план работ Департамента внутреннего аудита на 2021 год в новой редакции (Приложение № 3).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции»:
4.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение №4).
4.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 31.07.2020 № 260, с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 5 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»:
5.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
5.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
5.2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
5.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать ЗА одобрение сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2021, № 293.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 10.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2agRLKg8q0qMCTSEy6BRmw-B-B