Раскрытие информации компаний | "ОАК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О совершении сделок купли-продажи акций.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.4. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.5. – решение принято.
По пункту 1.6. – в голосовании приняли участие 5 из 5 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.7. – в голосовании приняли участие 5 из 5 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О совершении сделок купли-продажи акций»:
1.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.3. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.4. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
1.6. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с Приложением № 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.7. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2021, № 292.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 09.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rIV04uzmBEq6sqCaDejgww-B-B