Блог им. AlexGood

Нужно ли сейчас объяснение происхождения средств при зачислении суммы несколько млн. руб. на брок счет у рос. брокера?

Друзья, всем привет! Удачного дня!😎 
1 вариант: по безналу
2 вариант: налом
Потребуется ли объяснять и какой вариант выбрать?
★2
23 комментария
+3
При варианте 2 — нужно, при 1 — нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а иначе чего будет? Не зачислят? Или не выдадут?
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, не возьмут в кассе.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Kot_Begemot, на сколько помню есть лимит через кассу… 150к в день
имхо все что 500к можно не парится
avatar
ves2010
+2
нашёл таки инвестора? Поздравляю! Удачи и терпения!
 держи в курсе про результаты. 
avatar
О'Грин
О'Грин, да не, эт я так!
avatar
AlexGood
+3
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

avatar
Валентин Елисеев
+2
1. Нет
avatar
Дмитрий Овчинников
+3
от банка зависит, лучше с ними посоветоваться. есть банки где если нал притащишь возьмут на счет но пользоваться деньгами на счете сможешь только после подтверждения. Если безнал, проще, но тоже лучше узнать.
avatar
Proton
+1

Proton, и банк и брокер. Зависит от того сколько именно миллионов.

Если до 5 лямов, то обычно всем плевать.

avatar
Евгений Бортник
+4
Там какое-то ужесточение от ЦБ РФ приходило насчёт физиков и нала.
Лучше всего — уточнить в банке, всё расскажут.
avatar
asfa
Подтверждаю, что безналом не нужно
avatar
Дедал
+3
Налом — заполняете анкету, пишите личные накопления (ну или там продажа недвижки, наследство и прочее) НДФЛ с вас никто не попросит, чистая формальность.
Но оптимальнее внести налрм на счет в лояльтном вам банке и оттуда перевести брокеру (если брокер не банк).
Бкс банк, например до 20 млн мер по 115фз предпринимать не должен
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, именно,
в Сбере те же 20 млн
avatar
Валерий Иванович
+1
Любые движения больше 600 тыс придется объяснять, если не брокеру, то в другом месте. Все денежные движения физлиц от 600 тыс. берутся под контроль.
avatar
FZF
+1
FZF, это не правда 
avatar
Валерий Иванович
Валерий Иванович, 
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[редакция от 23.04.2018]

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Изучайте и просвещайтесь
avatar
FZF
+2
FZF, да мы в курсе про этот закон.
Вы просто не в курсе в каких случаях движения ваших средств заинтересуют кого-то вообще. 
avatar
Валерий Иванович
+2
не нужно.

avatar
Валерий Иванович
нужно отдать бабки мне и я решу все ваши проблемы
avatar
gambler09
+1
gambler09, cамому их решать интересней!
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 22 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

самые обсуждаемые сегодня

33к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
8к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
7к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
2к Ну когда уже дно Тимофеево?
4к Полюс растет против рынка, почему?
4к А не поторопились ли они с "орешником"?
2к Ищу Друзей
1к Про яичный кризис

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн