Нужно ли сейчас объяснение происхождения средств при зачислении суммы несколько млн. руб. на брок счет у рос. брокера?

14 июня 2021, 11:35
|
AlexGood

Друзья, всем привет! Удачного дня!😎
1 вариант: по безналу
2 вариант: налом
Потребуется ли объяснять и какой вариант выбрать?

спецраздел:
брокеры

Ключевые слова:
брокеры

3.8К | ★2

23 комментария

При варианте 2 — нужно, при 1 — нет.

А. Г.

14 июня 2021, 11:37
Ответить

А. Г., а иначе чего будет? Не зачислят? Или не выдадут?

Kot_Begemot

14 июня 2021, 11:38
Ответить

Kot_Begemot, не возьмут в кассе.

А. Г.

14 июня 2021, 11:54
Ответить

Kot_Begemot, на сколько помню есть лимит через кассу… 150к в день
имхо все что 500к можно не парится

ves2010

14 июня 2021, 16:01
Ответить

нашёл таки инвестора? Поздравляю! Удачи и терпения!
держи в курсе про результаты.

О'Грин

14 июня 2021, 11:38
Ответить

О'Грин, да не, эт я так!

AlexGood

14 июня 2021, 12:22
Ответить

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

Валентин Елисеев

14 июня 2021, 11:41
Ответить

1. Нет

Дмитрий Овчинников

14 июня 2021, 11:53
Ответить

от банка зависит, лучше с ними посоветоваться. есть банки где если нал притащишь возьмут на счет но пользоваться деньгами на счете сможешь только после подтверждения. Если безнал, проще, но тоже лучше узнать.

Proton

14 июня 2021, 12:41
Ответить

Proton, и банк и брокер. Зависит от того сколько именно миллионов.

Если до 5 лямов, то обычно всем плевать.

Евгений Бортник

14 июня 2021, 13:01
Ответить

Там какое-то ужесточение от ЦБ РФ приходило насчёт физиков и нала.
Лучше всего — уточнить в банке, всё расскажут.

asfa

14 июня 2021, 13:05
Ответить

Подтверждаю, что безналом не нужно

Дедал

14 июня 2021, 15:25
Ответить

Налом — заполняете анкету, пишите личные накопления (ну или там продажа недвижки, наследство и прочее) НДФЛ с вас никто не попросит, чистая формальность.
Но оптимальнее внести налрм на счет в лояльтном вам банке и оттуда перевести брокеру (если брокер не банк).
Бкс банк, например до 20 млн мер по 115фз предпринимать не должен

Sergio Fedosoni

14 июня 2021, 16:24
Ответить

Sergio Fedosoni, именно,
в Сбере те же 20 млн

Валерий Иванович

15 июня 2021, 07:04
Ответить

Любые движения больше 600 тыс придется объяснять, если не брокеру, то в другом месте. Все денежные движения физлиц от 600 тыс. берутся под контроль.

FZF

14 июня 2021, 19:42
Ответить

FZF, это не правда

Валерий Иванович

15 июня 2021, 03:41
Ответить

Валерий Иванович,
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[редакция от 23.04.2018]

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Изучайте и просвещайтесь

FZF