Новая разновидность банковского кидка

ЦБ предлагает увеличить в отдельных случаях сумму страхового возмещения по вкладам населения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. До 10 млн руб., уточнил гендиректор АСВ Юрий Исаев: «Мы здесь велосипеда не изобретаем, есть специальная директива европейская, которая определяет случаи, которые являются социально значимыми».

Речь идет о ситуациях, когда сумма на счете внезапно оказалась больше, чем покрывает страховка от государства. Получение наследства, продажа квартиры, исполнение решения суда, возмещение ущерба, выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и обязательному имущественному, личному страхованию, госпособия родителям, материнского капитала, выходного пособия и на погребение, перечислил Исаев. Дополнительная страховая защита будет, по его словам, действовать три месяца, за это время клиент банка «должен разобраться в своей нестандартной жизненной ситуации» (цитаты по «Интерфаксу»).

09 августа 2017 года Чертановский районный суд г. Москвы дело № 2-2997/2017 по иску Бухарова М.В.  к Кирилову С.А. (заемщику) и ООО «ТРАНССТРОЙ» ИНН 7721424866 (поручитель)  о взыскании долга, процентов по договору займа,

Взыскал солидарно с Кирилова С.А. и ООО  «ТРАНССТРОЙ» в пользу Бухарова М.В.Основной долг, штрафы, проценты а всего 350 210 000 рублей.

Решение не обжаловалось ООО “Трансстрой” долг признало, были получены 3 исполнительных листа.

В дальнейшем с р/с ООО Трансстрой в

— Локо банк (см справку по делу Дело No А40-2586/18 отдельный лист )  

— ОФК банк (лицензия отозвана 04 апреля 2018- Весной 2016 г. банку также были предъявлены гарантии по уплате акциза, предоставленные Северо-Кавказским алкогольным заводам на суммы многократно превышающие капитал)

— Промсвязьбанк (открыто несколько счетов )

на основании исполнительного листа ФС No010076290 от 27.09.2017, выданного органом: Чертановский районный суд по делу No2-2997/17, вступившему в законную силу 20.09.2017, предмет исполнения: задолженность в размере: 350 210 000 руб., в отношении должника: ООО

«ТРАНССТРОЙ», адрес должника: Рязанский пр-т, д. 10, стр. 2, пом V, ком. 13А, г.

Москва, Россия, 109428, в пользу взыскателя: Бухарова Михаила Владимировича, адрес

взыскателя: ул. Братиславская, д. 17, корп. 1, кв. 133, г. Москва, Россия, 109451.

денежные средства безакцептно списывались на л/с Бухарова в Сбербанке РФ.

В настоящее время л/с Бухарова в Сбербанке закрыт

Счет ООО Транстрой в Локобанке закрыт 17/11/17,  счета в ПСБ заблокированы ИФНС 21 (с 12-04-18)  и в Промсвязьбанке — приостановление ифнс 01 +

и судебный иск о расторжение договора банковского счета. (Дело № А40-139755/18)

Иных, действующих в настоящий момент счетов нет

С 17.07.2018 единственным участником и гендиром является Кабехов Виталий Асманович (

ИНН 771320194600 ) — в 2018 году многократные попытки внесения изменений в ЕГРЮЛ

Организация числится в списках 550-П — (негатив от банков)

В августе 2018 зафиксирована попытка лиц из северокавказского региона нелегитимно взыскать, полученные Бухаров денежные средства (мотивировочной части пока нет):

татарский сын, 

А что на запад опять кивать? Есть возможность купить данные по клиенту банка UBS? или Citi? Может они массово блочат счета и отжимают 15-20%?
Нет этого! Им такое в страшном сне не приснится

Согласно позиции Банка России, данной им в Письме Банка России от
30.07.2010 г. 12-1- 5/1438 «О порядке применения отдельных положений Федерального
закона «О противодействии 4 легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», в целях минимизации
репутационных, правовых и иных рисков, возникающих в деятельности кредитных
организаций в связи с совершением их клиентами подозрительных (необычных)
операций, кредитные организации вправе предпринимать любые, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации меры, в том числе,
предусмотренные правилами внутреннего контроля кредитной организации.
В соответствии с п. 12 ст. 7 Закона № 115-ФЗ приостановление операций и отказ
от выполнения операций не являются основанием для возникновения гражданско-
правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
Действия Банка по ограничению права клиента на использование электронных
платежных документов в системе дистанционного банковского обслуживания
основаны на нормах действующего законодательства и осуществлены в соответствии с
Правилами, т.е. согласно договору, заключенному между банком и истцом.

Чем ты будешь заниматься:

• Уклон на ЮрЛиц и ИП;
• Мониторинг и анализ операций;
• Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
• Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
• Составление и отправка запросов клиентам;
• Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
• Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
• Рассмотрение заявок на открытие счетов;
• Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
• Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Как понять, что ты подходишь:

• Высшее образование (юридическое/экономическое);
• Есть минимальный опыт в финансовом мониторинге;
• Есть знание и понимание 115 ФЗ (обязательно!);
• Есть огромное желание обучаться и расти в сфере ПОД/ФТ;
• Хорошее знание Excel и MS Office.

Мы предлагаем:

• Оформление по ТК РФ, «белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет
• Премии по результатам работы
• Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому
• Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе
• ------------------