С задержанного в Греции россиянина Винника американская прокуратура подала иск на сумму 100 млн долларов.
Основания иска
— не зарегистрировался в финансовой разведки США
— не соблюдал требования по отмыванию денег
— не сообщал о подозрительных операциях
Подробнее