Европарламент обязал биржи проверять данные каждого клиента

Представители ЕП одобрили введение обязательной процедуры верификации клиентов европейских криповалютных бирж и криптокошельков. Данное положение направлено на предотвращение отмывания денег с помощью криптовалют и борьбу с финансированием терроризма.

«Для того, чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, биржи виртуальных валют и организаторы криптокошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как это делают в настоящее время традиционные банки», — сказано в сообщении Европарламента, который тем самым одобрил декабрьское соглашение Евросовета, направленное на борьбу с отмыванием денег с помощью цифровых валют.

В дальнейшем соответствующие поправки будут внесены в Директиву Евросоюза о борьбе с отмыванием денег. Помимо всего прочего, в документе сказано об ужесточении требований к обнародованию информации о владельцах европейских компаний, связанных с криптовалютами. Таким образом, все данные о финансовых операциях, проведенных с помощью криптовалют, получат необходимую для ЕС прозрачность.

«Преступный мир, к сожалению, не меняется. Мошенники продолжают пользоваться анонимностью криптовалюты для своих преступных дел. Принятый нормативно-правовой акт поможет побороть угрозы для граждан, живущих в странах ЕС, и предотвратит крах финансового сектора, расширив доступ к информации о руководителях компаний и ужесточив правила, регулирующие виртуальные валюты и анонимные карты предоплаты», — пояснили представители Европарламента.

Директива начнет действовать через 3 дня после публикации в официальном журнале ЕС. В свою очередь, у стран-участниц ЕС есть 18 месяцев на то, чтобы обдумать директиву и начать следовать новым правилам.