В Индии прошли «налоговые рейды» на биткоин-биржи

Департамент подоходного налога Индии, который подчиняется МинФину Индии, начал сбор информации со всех криптовалютных площадок, работающих на территории страны. Представители налоговой полиции посетили девять бирж и обменников, расположенных в Дели, Бангалоре, Хайдарабаде, Кочине и Гургаоне по данным India Times. В публикации Business Standard.com также говорится, что это обследование проводилось в соответствии с разделом 133A закона о подоходном налоге, который предназначен для сбора информации о финансовых транзакциях в стране. Об этом сообщает Cointelegraph, ссылаясь на публикацию в Business Standard.com.

Business Standard сообщила, что налоговые органы посетили биржи с уже собранными ранее данными, а главной целью визита является изучения работы бирж на территории Индии и установления факта уклонения от уплаты налогов. Согласно Индийскому Экспрессу, раздел 133 и связанные с ним обследования могут быть использованы для:
«Сбор доказательств для установления личности инвесторов и трейдеров, предпринятых ими транзакций, идентификации контрагентов, связанных с ними банковских счетов».

В последнее время индийское правительство серьезно начало интересоваться Биткоином. Мы уже сообщали 6 декабря 2017 года о что, Резервный банк Индии снова повторил свое заявление 2013 года о рисках работы с криптовалютами. Здесь важно отметить, что на данный момент судьба Биткоина в стране решается в Верховном суде Индии.

Резервный банк заявил:

«Внимание представителей общественности обращается на пресс-релиз, выпущенный Резервным банком Индии (RBI) 24 декабря 2013 года, предостерегая пользователей, держателей и трейдеров виртуальными валютами (VC), включая Биткоины, относительно потенциальных экономических, финансовых, операционных, юридических рисков. На данный момент отсутствует защита клиентов, безопасность их средств и юридическая чистота. RBI также поясняет, что он не выдавал какой-либо лицензии или разрешения какой-либо организации или компании для работы с Биткоином или другими криптовалютами. Из-за бурного роста популярности Биткоина и ICO, RBI еще раз предупреждает всех потенциальных участников рынка о многократно выросших рисках«.

Из предупреждений RBI также видно, что индийское правительство хочет установить личности всех, кто занимается криптовалютами в Индии.
Налоговые рейды Индии на Биткоин могут иметь печальные последствия. Подобные рейды могут означать проблемы для Биткоина и всей индустрии уже в ближайшем будущем.

Остается выяснить, каковы мотивы этих рейдов, и каким образом будет использоваться полученная информация. Однако становится очевидным, что индия далеко не самая дружелюбная к Биткоину страна. Единственный возможный выход из сложившейся ситуации, это решение RBI, который сможет увидеть потенциал в новой технологии и помочь правительству создать функционирующую систему регулирования криптовалют в Индии.