Палимся - и делаем вид, что вообще не палимся.

Тимофей написал заметку про полезные фичи Юнайтед трейдерз. Полезные на его взгляд.
Вот эта ветка: http://smart-lab.ru/blog/249788.php .

В ходе обсуждения кто-то пожаловался, что берут много денег за ввод и вывод денег. В районе 5%:


На что Роман Вишневский возмутился и объяснил, что эти проценты за процессинг платежей со всяких электронных платежных систем:


Что из этого ответа можно сказать? Какой вывод?
Насколько хватает моих скромных знаний фьючерсный брокер, предоставляющий доступ на биржу CME можете принимать деньги от клиента только банковским переводом. Максимум — чек.  Никаких qiwi, яндекс.деньги и уж тем более webmoney. Да даже с пласитковых карт бабло не принимают.
Вот скрин со страницы американского брокера — партнера UT из раздела FAQ:
 

UT же напротив — этим не брезгуют и принимают.  Как же так?  ДА очень просто.


Получается, что UT НЕ ОТКРЫВАЕТ личные счета своим клиентам на CME. У них единый счет в американском брокере на свое имя.
ЮТ принимает у доверчивых граждан деньги по всем каналам. Переводят их в безнал и открывают для клиента СУБсчет номерной. И заливает туда деньги.  

Какие последствия для клиента?
1)Счет не на имя клиента на CME
2)Если что с ЮТ случается у клиента никаких прав на свои деньги, которые крутятся на CME — нет. Так как счет там открыт не клиентский, а юнатовский.
3)ЮТ и их амер. партнер ходит по грани закона о противодействии отмывания бабла. И их очень легко и быстро регуляторы могут прижучить и схватить за мягкое место.

Расшифрую 3й пункт. Клиент Х, преступно нажив капиталы, захотел их отмыть. Есть разные варианты стирки. ЮТ — один из таких вариантов. Тихой сапой заводим через вебмани, яндекс деньги деньги, на открытй счет в ЮТ.
Совершаем пару ничего не значащих сделок и подаем заявку на вывод денег на БАНКОВСКИЙ СЧЕТ. Вуаля, у клиента Х вместо черного нала — белый безнал в банке — все законно — вывел с американской биржи.

Уважаемые клиенты ЮТ, а как вы думаете, что будет с вашими деньгами, когда из-за таких клиентов, как клиент Х компанией Юнайтед трейдерз заинтересуются регуляторы из США?
1)Для начала заморозят все счета

Если очень повезет, то после долгих разбирательств изымут деньги только клиента Х.  Это при диком везениии.
А более вероятный вариант: арест всех средств ЮТ. Бай бай мани мани.

update
Брокерам на заметку. Если кто-то из российских брокеров продвигает у себя услугу выхода на CME и считает, что юнайтед трейдерз им мешает, то вот вам готовый механизм устранения конкурента.
Отмойте 5 штук баксов так через ЮТ подобным образом и накатайте телегу регуляторам. ЮТ быстро прикроют. Причем могут и амер. партнера за это накрыть.