Раскрытие информации компаний | 📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.

2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3: решением совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сделка не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026г., протокол № 26/10/2026.

2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4SlTKwZ5aUSAGT3PUnRK9A-B-B