Раскрытие информации компаний | 📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании Совета директоров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (далее также – ПАО «ПИК СЗ», Общество) приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п. 3 ст. 32 Устава Общества решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Вынесение на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции.».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Определение цены выкупа акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» по требованию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик»».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении Повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «О назначении Председателя и Секретаря внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержался» – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Вынесение на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции.».
Принятое решение:
В соответствии с п.п. 4) п. 10 ст. 32 устава Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (редакция № 13) вынести на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопрос, связанный с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции.
Предложить Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» принять решение по вопросу, связанному с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции, со следующей формулировкой решения:
Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» (далее также - Общество). Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Общества. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, путем принятия Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Определить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПИК СЗ», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «PIK-specialized homebuilder», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «PIK SHb». Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, не содержащем указание на то, что Общество является публичным, произвести после получения от Банка России уведомления об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик». Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Определение цены выкупа акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» по требованию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».
Принятое решение:
В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» по требованию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» «О внесении в устав Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции» или не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», в размере 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 90 копеек за одну обыкновенную акцию Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик»».
Принятое решение:
1. Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» 13 октября 2026 года (далее – Собрание). Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» 13 октября 2026 года (далее – Собрание) и определить способ принятия решений Собранием – заочное голосование.
Возможность дистанционного участия в Собрании, сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании, возможность присутствия в месте проведения Собрания или проведение Собрания без определения места его проведения: Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании не указаны так как возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 октября 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ»: 19 сентября 2026 года.
3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении Повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. О внесении в устав Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления».
Принятое решение:
1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомится с информацией (материалами) к Собранию начиная с 22 сентября 2026 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право голосования и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Принятое решение:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) во внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств».
Принятое решение:
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений во внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Принявшими участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 13.10.2026 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
Принявшими участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений во внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество не позднее 13.10.2026 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «О назначении Председателя и Секретаря внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»».
Принятое решение:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 15 Совета директоров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» от «07» сентября 2026 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
серия ценных бумаг (при наличии): не применимо к указанному виду ценных бумаг
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01556-A
дата регистрации выпуска ценных бумаг: 10.11.1998
дата присвоения номера: 02.03.2004
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JP7J7
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CtLzxBgKs0Sfvi8uf5foeQ-B-B