Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования:
по вопросу 1 повестки дня «Об избрании Корпоративного секретаря Общества»:
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

по вопросу 2 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ГЛОРАКС» Дахоратича Дмитрия Игоревича.

По вопросу 2 повестки дня:
Одобрить ранее заключенную сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 380F00X5E/1-П2 от 31.05.2024 между ПАО «ГЛОРАКС» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Сделка), на следующих основных условиях:
Сделка:
Стороны сделки:
- ООО «СЗ «Глоракс-МСК Римская» - Застройщик /Заемщик / Выгодоприобретатель
- ПАО «ГЛОРАКС» - Поручитель
- ПАО Сбербанк – Банк / Кредитор.

Предмет сделки (обеспечиваемые обязательства): внесение следующих изменений в Договор поручительства № 380F00X5E/1-П2 от 31.05.2024 (Договор):
1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником:
Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГЛОРАКС-МСК РИМСКАЯ» (ИНН: 7841019267, ОГРН: 1157847063417), именуемым далее «Должник», всех обязательств по:
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00X5E/1, дата формирования которого
31.05.2024 г., с учетом редакции всех заключенных к нему дополнительных соглашений на 26.06.2026 (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником (он же «Заемщик»)
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава
обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения
обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»
2. Изложить п. 6.1 Договора в следующей редакции:
«6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 10.10.2029 включительно.»

Срок поручительства: до 10.10.2029 (включительно).

Цена сделки: не более 1 830 000 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 17.07.2026, протокол № б/н

2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции, - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DiL9MnsxY06sWve4qBBJFA-B-B