Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам № 7-8 Милотворский В.Э.;
- по вопросу № 8 Чепчук В.И.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну.
ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Дурова Юрия Геннадиевича.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» на 2026 – 2028 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на 2026 – 2028 годы согласно Приложению 2 к решению.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2026.
ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2024 № 10-24).
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 4 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2024 № 9-24).
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9-26 от
01 июля 2026 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YyueHideWkOL6Y1ZkWmqpw-B-B