Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» июня 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» июля 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. О вознаграждении Совета директоров.
4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров.
5. О календарном плане работы Совета директоров на новый корпоративный год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на очередной год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5CvWjBDysUy8AVTV2xvrGw-B-B