Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 1.
2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.10.2024 (протокол от 25.10.2024 № 673).
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Вопрос 14. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 2.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.06.2026 № 750.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GS1vFURlWEmV47SSzIsj2g-B-B