Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:

2.2.1. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».

Утвердить следующие документы:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение № 1 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»
на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято


2.2.2. О сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», а также иных рейсов по поручению ПАО «Аэрофлот», оказанию связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и членов экипажей воздушных судов, выполняющих рейсы из международного аэропорта Пулково.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в рамках соглашения на оказание услуг по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», а также иные рейсы по поручению
ПАО «Аэрофлот», оказание связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и экипажей воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта «Пулково» в период с 01.01.2026 г. по 31.12.2027 г., составит не более 1 768 272 892 (Один миллиард семьсот шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля с НДС (1 449 404 009 рублей без учета НДС), что составляет 0,19 % от балансовой стоимости активов АО «Аэрофлот» (924 419 912 000 рублей по состоянию на 31.03.2026).

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Согласовать (одобрить) сделку Компании, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», а также иные рейсы по поручению ПАО «Аэрофлот», оказание связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и экипажей воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта «Пулково», на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), Компания (в качестве Исполнителя);
Предмет: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика предоставлять бортовое питание (рационы бортового питания, дополнительные и сопутствующие товары, продукты, напитки, предназначенные для обслуживания пассажиров и экипажа на борту воздушного судна, в том числе пищевой и сухой лёд) на борта воздушных судов Заказчика, а также иные рейсы по поручению Заказчика, оказывать связанные с этим услуги для обеспечения обслуживания пассажиров и экипажей воздушных судов, выполняющих рейсы из международного аэропорта «Пулково», а Заказчик обязуется принимать и оплачивать бортовое питание и услуги, предоставленные Исполнителем;
Цена: не более 1 768 272 892 (Один миллиард семьсот шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля с НДС (1 449 404 009 рублей без учета НДС), в указанный период.
Срок: с 01.01.2026 до 31.12.2027 или до исчерпания (израсходования) указанной цены сделки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Правления ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании.

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».


2.2.3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников Компании.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке между ПАО «Аэрофлот» и Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников Компании, на срок с 01.07.2026 по 30.06.2028 составляет не более 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема льготных перевозок, осуществляемых ПАО «Аэрофлот», в служебных целях порядка 72 000 раз и перевозок в личных целях порядка 72 000 раз за срок действия сделки, что составляет 0,31% от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (924 419 912 000 (Девятьсот двадцать четыре миллиарда четыреста девятнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч) рублей по состоянию на 31.03.2026).

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и Компанией,
в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о льготной перевозке работников Компании, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» - сторона Перевозчик, Компания - сторона - оформляющая билеты на рейсы Перевозчика, включая рейсы Компании, находящиеся в коммерческом управлении Перевозчика, работники Компании – Выгодоприобретатель.
Предмет сделки: Перевозка работников Компании рейсами Перевозчика как в служебных (командировки), так и личных целях на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Услугами по льготной перевозке в личных целях могут пользоваться работники Компании, их супруги и дети; пенсионеры авиакомпании, их супруги и дети; а также родители работника.
Стоимость услуг ПАО «Аэрофлот» за весь период сделки с 01.07.2026 по 30.06.2028:
• при перевозке в служебных целях - не превышает 1 440 000 000 (Один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей (без НДС), с учетом прогнозирования льготных перевозок, осуществляемых ПАО «Аэрофлот», - порядка 72 000 раз за срок действия сделки;
• при перевозке в личных целях - не превышает 1 440 000 (Один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей (без НДС), с учетом прогнозирования льготных перевозок, осуществляемых ПАО «Аэрофлот», - порядка 72 000 раз за срок действия сделки.
Общая цена сделки: не превышает 2 880 000 000 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов) рублей (без НДС).
Общий срок сделки: с 01.07.2026 по 30.06.2028.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Генеральный директор, член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании; член Правления ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании.

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 25 июня 2026 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MDqLvHOVckOApVOlAQRvtg-B-B