Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» июня 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июня 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 финансовый год.
2. О прекращении полномочий отдельного члена Правления и определении (изменении) количественного состава Правления Общества.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Экосистема».
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Дата Менеджмент».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=89n-CAGJkjU2vncuFLCYEwA-B-B