Раскрытие информации компаний | 📰МКК "Займер" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения заседания: 17.06.2026 года 12:00 часов (МСК).
Место проведения заседания: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 стр.1, конференц-зал (DoubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,2961 %. Кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года»:
«ЗА» - 86 294 100 голосов, «ПРОТИВ» - 1 610 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 330 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу № 2 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 86 278 840 голосов, «ПРОТИВ» - 5 900 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 790 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 540 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества»:
«За», распределение голосов по кандидатам:
1. Макаров Роман Сергеевич – 86 308 744 голосов
2. Борейко Александр Сергеевич – 86 306 994 голосов
3. Повалий Михаил Сергеевич – 86 290 074 голосов
4. Заводсков Андрей Дмитриевич – 86 276 329 голосов
5. Грязнова Оксана Николаевна – 86 261 104 голосов
6. Ляшенко Павел Андреевич – 86 259 414 голосов
7. Матвеева Татьяна Васильевна – 86 258 260 голосов
8. Передерий Алексей Михайлович – 86 257 309 голосов
9. Мехтиев Эльман Октай оглу – 86 257 169 голосов
10. Родионов Станислав Николаевич – 86 257 094 голосов
«ПРОТИВ» - 4 500 голосов за каждого кандидата; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 164 900 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 36 100 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 22 709 голоса.
Решение принято.
по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год»:
«ЗА» - 86 289 070 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 610 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 340 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу № 5 повестки дня «Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 86 264 620 голосов, «ПРОТИВ» - 25 100 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 010 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 340 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу № 6 повестки дня «Об установлении размера вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 86 262 620 голосов, «ПРОТИВ» - 27 040 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 070 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 340 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году:
Часть чистой прибыли в размере 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей учтена в связи с выплатой (объявлением) дивидендов по результатам:
- первого квартала 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2025 (Протокол №2 от 19.06.2025);
- полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2025 (Протокол №4 от 06.10.2025);
- 9 (девяти) месяцев 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 04.12.2025 (Протокол №5 от 05.12.2025);
Часть чистой прибыли в размере 1 110 000 000 (один миллиард сто десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 618 150 000 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной и направить на собственные нужды Общества.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2025 года в размере 11 рублей 10 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 28 июня 2026 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
по вопросу № 2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.
по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1. Макаров Роман Сергеевич
2. Борейко Александр Сергеевич
3. Повалий Михаил Сергеевич
4. Заводсков Андрей Дмитриевич
5. Грязнова Оксана Николаевна
6. Ляшенко Павел Андреевич
7. Матвеева Татьяна Васильевна
8. Передерий Алексей Михайлович
9. Мехтиев Эльман Октай оглу
10. Родионов Станислав Николаевич.
по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МКК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2026 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МКК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2026 году.
по вопросу № 5 повестки дня:
Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров, не занимающим должности в органах управления и не являющимся работниками Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей.
Установить, что фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей в год до удержания НДФЛ. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 1 000 000 рублей (одному миллиону) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий независимого члена Совета директоров. Установить, что переменная часть вознаграждения до вычета НДФЛ рассчитывается по формуле: (B / A − 1) × Фиксированная часть, где: Фиксированная часть – сумма вознаграждения, начисленная за период осуществления полномочий члена Совета директоров в расчетном году; A — цена акций Общества на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества; B — цена акций Общества на дату прекращения полномочий члена Совета директоров. Такой датой признается: день принятия Годовым общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров; день принятия решения о досрочном прекращении полномочий текущего состава; дата, указанная в заявлении члена Совета директоров о добровольном сложении полномочий (но не ранее дня получения такого заявления Обществом).
В случае если по результатам расчета значение переменной части вознаграждения является отрицательным либо равным нулю, переменная часть вознаграждения не выплачивается.
Выплата переменной части вознаграждения производится в течении трех дней, с даты прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Общества.
Установить, что члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
по вопросу № 6 повестки дня:
Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год до удержания НДФЛ, которое выплачивается ежеквартально равными частями. Выплата производится ежеквартально в последний рабочий день квартала, равными частями по 2 000 000 (два миллиона) рублей, до удержания НДФЛ, пропорционально фактическому периоду осуществления полномочий Председателя Совета директоров.
Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится.
Установить, что Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров №1 от 17.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qWla8KGMxEORgBYn6pGfvw-B-B