Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» июня 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» июня 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Диасофт» в новой редакции.
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт».
3. О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах других организаций Группы компаний «Диасофт».
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Инновации».
5. О независимых кандидатах в члены Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z6HMVzT-CxUKJaVZk-AIlQ9w-B-B