Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение:
I. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2025 года в размере 0,3753 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителя ПАО «Россети Урал») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение:
I. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2025 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК», полученной по результатам 2025 года (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 692 256
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды: 405 324
Погашение убытков прошлых лет -
Прибыль на развитие: 1 286 932
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2025 отчетного года в размере 0,3753 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года.

II. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Санин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»
3. Попов Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Пронин Павел Андреевич - Директор АО «ЕЭСК»
6. Родин Павел Валерьевич - Директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Красникова Татьяна Николаевна - Начальник управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

По вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна - Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
3. Беляев Александр Андреевич - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.06.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2026, протокол № 601.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iiAHduSMr0WKOJlsD8KU5A-B-B