Раскрытие информации компаний | 📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 10 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2.8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4 п.2.4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 7.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2025 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2023 - 2025 годов.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023 - 2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2.1 О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года, входящую в состав материалов к Собранию*».

2.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2023 - 2025 годов.

Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам:
2023 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 669,8
Распределить на: Резервный фонд 0
Развитие Общества 32 669,8
Дивиденды 0

2024 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8)
Распределить на: Резервный фонд 0
Развитие Общества 0
Дивиденды 0

2025 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 66 919,4
Распределить на: Резервный фонд 0
Развитие Общества 66 919,4
Дивиденды 0

2.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам
2023-2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 – 2025 годов.

2.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2025 - 2026 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

2.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2025 по 30.06.2026 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего Собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

2.7. Назначение Аудиторской организации Общества.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

2.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3. О вопросах, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Принятое решение:
1. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Собрание, Общество): 14 часов 00 минут по местному времени.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания, являются:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2025 года, аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год, отчета о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- действующая редакция Устава Общества;
- таблица сравнения вносимых изменений и дополнений с текущей редакцией Устава Общества, обоснование необходимости принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Собрания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Собрания;
- рекомендации (предложения) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии);
- повестка дня Собрания;
- информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов;
- выписки из протоколов комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;
- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;
- сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе, на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды.
4. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:
- Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро» (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4102;
- Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор** (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу rushydro.ru.
С 06 июня 2026 г. указанная информация также будет размещена на сайте Регистратора Общества по адресу https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и сервисе электронного голосования E-VOTING, предоставляемого НКО АО НРД, по адресу https://www.e-vote.ru.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания Общества (Приложение №2.1 к Протоколу).
6. Разместить сообщение о проведении Собрания Общества на сайте Общества в сети Интернет по адресу rushydro.ru в срок не позднее чем за 30 дней до даты Собрания.
7. Определить, что сообщение о проведении Собрания Общества и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания Общества (Приложение №2.2 к Протоколу).
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2.3 к Протоколу).
10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, посредством электронной почты в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
11. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, направляются путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
12. Определить, что заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
13. Определить следующие адреса сайтов в сети Интернет, на которых бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме посредством электронных сервисов, предоставленных Регистратором Общества https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум», разработанное Регистратором Общества для платформы IOS и Android) и НКО АО НРД (https://www.e-vote.ru).
14. Электронная форма бюллетеней для голосования будет доступна для заполнения и направления с использованием электронных сервисов электронного голосования, предоставленных Регистратором Общества и НКО АО НРД, в течение срока, установленного п. 2 ст. 60 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
15. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования:
- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью;
- бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предусмотренным электронными сервисами электронного голосования, предоставленными Регистратором Общества (https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru">https://https://www.vtbreg.ru - личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум», разработанное Регистратором Общества для платформы IOS и Android) и НКО АО НРД (https://www.e-vote.ru).
16. Определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены (в бумажной и электронной форме) за два дня до даты проведения Собрания и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
17. Определить, что технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в данном Собрании акционеров, отсутствуют.
18. Избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества. При невозможности личного участия корпоративного секретаря в Собрании, возложить исполнение обязанностей секретаря данного Собрания на директора департамента корпоративного управления Общества Коптякова Станислава Сергеевича.
19. Обеспечить проведение на корпоративном сайте Общества комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов.

Вопрос 4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества).

Принятое решение:
1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 22.05.2026 №139) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга).
2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга:
2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным
в Приложении №3.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным
в Приложении №3.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным
в Приложении №3.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.
2.4. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2026 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным
в Приложении №3.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.

Вопрос 5. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №4 к Протоколу.

Вопрос 6. Об участии Общества в другой организации.

Принятое решение:
1. Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «РусГидро Ведомственная охрана» (ООО «РГВО») путем его создания на следующих условиях:
- учредитель: ПАО «РусГидро» (единственный учредитель);
- место нахождения: Красноярский край, город Красноярск;
- размер уставного капитала: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- размер доли учредителя: 100 (сто) % от уставного капитала;
- номинальная стоимость доли учредителя: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- форма оплаты уставного капитала: денежные средства;
- порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации ООО «РГВО».
2. Реализация решения об участии Общества в ООО «РГВО» путем его создания будет осуществлена после получения специального решения Президента Российской Федерации, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».


Вопрос 7. О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение.
7.1. О процедурных вопросах создания дочернего общества.

Принятое решение:
1. Отметить позицию Государственно-правового управления Президента Российской Федерации об отсутствии необходимости получения Обществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» специального решения Президента Российской Федерации для целей создания дочернего общества – ООО «РГВО» (от 13.05.2026 № А6-8137).
2. Поручить Правлению Общества приступить к процедуре создания ООО «РГВО» на условиях, определенных пунктом 1 решения Совета директоров Общества по вопросу 6 повестки дня.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года № 402.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; CFI: ESVXFR.


* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.
** Далее Регистратор Общества



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9wVgHv2ZFkKN3xl2SqRd0g-B-B