Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:

2.2.1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.

Предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.2. О распределении прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2025 года (в т.ч. о дивидендах по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 года).
1. Одобрить и рекомендовать предстоящему 29 июня 2026 года Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2025 финансового года:
направить на покрытие накопленного убытка прошлых лет сумму 102 005 621,27 тыс. руб.;
направить на выплату дивидендов сумму 21 031 829,73 тыс. руб.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. Одобрить и рекомендовать предстоящему 29 июня 2026 года Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 года в денежной форме в срок до 21 августа 2026 года в размере 21 031 829,73 тыс. руб., что составляет 5,29 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

3. Одобрить и рекомендовать предстоящему 29 июня 2026 года Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» установить 17 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.3. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.4 О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов Компании в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов Компании (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы)в рамках соглашения совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU, на срок с 01.07.2026 по 30.06.2027, составляет не более 205 560 600 000 (Двести пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов шестьсот тысяч) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 54 200 парных рейсов, выполняемых Компанией в указанный период, что составляет 22% от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (924 419 912 000 рублей по состоянию на 31.03.2026).

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято

* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов Компании (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU, на срок с 01.07.2026 по 30.06.2027, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), Компания (в качестве Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов Компании (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU;
Срок: с 01.07.2026 по 30.06.2027;
Цена: не более 205 560 600 000 (Двести пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов шестьсот тысяч) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 54 200 парных рейсов, выполняемых Компанией в указанный период;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Генеральный директор, член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании; член Правления ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании.

Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.5 О биржевых облигациях ПАО «Аэрофлот»
1. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии П03-БО.
Утвердить Программу биржевых облигаций серии П03-БО публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» - биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных общей (максимальной) номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО, 93 200 000 000 (Девяносто три миллиарда двести миллионов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО, размещаемых по открытой подписке.
Номинальная стоимость каждой биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг (условиях выпуска).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Аэрофлот» прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму не более 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Аэрофлот» прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 228 340 000 000 (Двести двадцать восемь миллиардов триста сорок миллионов) российских рублей на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму не более 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Предмет сделки:
Размещение по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных, со сроком погашения не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг за каждый из купонных периодов по каждому из выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО (далее именуемые – «Биржевые облигации»).
Стороны сделки:
– эмитент Биржевых облигаций – ПАО «Аэрофлот»
– физические и юридические лица - приобретатели Биржевых облигаций
ПАО «Аэрофлот»
Цена сделки:
Цена сделки состоит из общей номинальной стоимости размещаемых Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения Биржевых облигаций. При этом:
– номинальная стоимость Биржевых облигаций – по всем сделкам в совокупности и/или по одной сделке – не более 93 200 000 000 (Девяносто три миллиарда двести миллионов) российских рублей;
– совокупный купонный доход, выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций в размере, определяемом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не превышающем по всем сделкам в совокупности 135 140 000 000 (Сто тридцать пять миллиардов сто сорок миллионов) российских рублей.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

3. О Проспекте ценных бумаг - биржевых облигаций.
Утвердить Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в отношении биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных общей (максимальной) номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО, 93 200 000 000 (Девяносто три миллиарда двести миллионов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято
4. Об условиях отдельных выпусков биржевых облигаций.
Согласовать условия выпусков биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П03-БО и утвердить следующие параметры для сделок, в рамках которых генеральный директор ПАО «Аэрофлот» может утверждать условия выпуска Биржевых облигаций:
Объем размещения каждого выпуска: не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей.
Срок обращения каждого выпуска: от одного года до семи лет с даты начала размещения.
Ставка купона:
для плавающей ставки: не выше уровня Ключевой ставки Банка России + 4 (четыре) процентных пункта;
для фиксированной ставки: не выше 16% (Шестнадцать) процентных пунктов.
Купонный период: от 30 (Тридцать) до 91 (Девяносто один) календарных дней.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 29 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fkR5154MBUyImnNp0Lieig-B-B