Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 2-4 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 2: О принятии решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием согласно Приложению 2 к Протоколу (далее – «Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров»).
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.fesco.ru. в срок не позднее 26 мая 2026 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению 3 к Протоколу.
4. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня для принятия решений Собранием акционеров должны быть направлены заказными письмами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не позднее 04 июня 2026 года.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам: (1) 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338; (2) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»); (3) 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП», или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества АО «Новый регистратор» сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней не предусмотрен. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: lk.newreg.ru (для акционеров, реализующих право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования).
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»:
Прибыль (убыток) ПАО «ДВМП» по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2025 год не выплачивать.
7. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2025 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 4 к Протоколу.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• Сведения об аудиторских организациях для аудита финансовой отчетности Общества;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2025 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» за 2025 год с аудиторским заключением;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года;
• Заключение внутреннего аудита;
• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
9. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 04.06.2026 по 25.06.2026 года (а также во время проведения Собрания акционеров) по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, 8 800 23-444-99, доб. 31943. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10. Назначить Председательствующим годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 25 июня 2026 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Иванова Петра Валерьевича.
11. Назначить Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 25 июня 2026 года, секретаря Совета директоров Твардовского Дмитрия Вячеславовича.
ВОПРОС 3: Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2025 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2025 год.
ВОПРОС 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год.
Принятое решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2025 год.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 15/26 от 25 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S3DLw1CsXkOUMY6Wx5ZZ3A-B-B