Раскрытие информации компаний | 📰"МГКЛ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026г.;
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026г.;
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об утверждение годового отчета.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества.
5. О рассмотрении отчета о крупных сделках Общества.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2025 год, о предложении общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год.
8. О включении вопросов в повестку дня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год.
9. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2025 год.
10. О рассмотрении оценки кандидатов в аудиторы Общества, предоставленной комитетом по аудиту.
11. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ».
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DRHLjKBgQ0KLnlAx-A1Hq7Q-B-B