Раскрытие информации компаний | 📰"ПИК СЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
2.3.2. Об утверждении Повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
2.3.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год.
2.3.6. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2.3.9. О рекомендациях Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года».
2.3.10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
2.3.11. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2026 году, а также о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «ПИК СЗ».
2.3.12. О назначении Председателя и Секретаря Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 26 июня 2026 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yLeY75baeUiNmXFCglJ9iA-B-B