Раскрытие информации компаний | 📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 5.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.4: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.7: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».
Вопрос 5.8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2025 год.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты
ПАО «РусГидро» в 2025 году.

Принятое решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2025 году согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении Отчета о реализации нарастающим итогом за 2021 - 2025 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о реализации нарастающим итогом за 2021 - 2025 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно Приложению №3 к Протоколу.

Вопрос 4. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро.

Принятое решение:
Внести изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307, с изменениями протокол от 24.02.2022 № 340, с изменениями протокол от 07.02.2024 № 368), согласно Приложению №4 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение:
5.1. О реализации проектов ВИЭ на территории ДФО (в т.ч. о программе модернизации объектов локальной генерации на территории ДФО и мерах по ее реализации).

Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о реализации проектов ВИЭ на территории ДФО (в т.ч. о программе модернизации объектов локальной генерации на территории ДФО и мерах по ее реализации) согласно Приложению №5 к Протоколу.
2. Одобрить дальнейшее развитие проектов ВИЭ, включая проекты модернизации систем теплоснабжения и выполнение комплексной модернизации локальной генерации в ДФО (в том числе энергосервисных контрактов).

5.2. О состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению по итогам 2025 года.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению по итогам 2025 года, согласно Приложению №6 к Протоколу.

5.3. Об утверждении Отчета о реализации в 2025 году Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о реализации в 2025 году Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года согласно Приложению №7 к Протоколу (далее – Отчет).

5.4. Об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава Общества.

Принятое решение:
Внести изменения в Положение об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.04.2023 (протокол от 12.04.2023 № 359) с изменениями от 26.04.2024 (протокол от 02.05.2024 №372), согласно Приложению №8 к Протоколу.

5.6. Об утверждении условий трудового договора с руководителем структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора с директором Департамента внутреннего аудита Общества Ажимовым О.Е., являющимся руководителем структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, согласно Приложению №9 к Протоколу.

5.7. О комитетах при Совете директоров Общества.

Принятое решение:
1. Согласовать компенсацию членам комитетов при Совете директоров Общества (далее – Комитеты) фактически понесенных расходов, связанных с личным участием в заседаниях Комитетов, проводимых в г. Красноярск, в размере и порядке, предусмотренных Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества для случая участия в заседаниях Совета директоров Общества.
2. Поручить Правлению Общества обеспечить проведение актуализации положений о Комитетах с учетом пункта 1 настоящего решения и вынесение их на утверждение Совета директоров Общества.

5.8. О рассмотрении отчета о расходовании средств, дополнительно получаемых Обществом в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.11.2025 № 3524-р и 25.12.2025 № 4074-р в период за 2023 – 2025 годы.

Принятое решение:
Принять к сведению отчет о расходовании средств, дополнительно получаемых ПАО «РусГидро» в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.11.2025 № 3524-р и 25.12.2025 № 4074-р в период за 2023 - 2025 годы согласно Приложению №10 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2026 года № 401



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7XXbTJkrQEyc1-Cno5fOwXA-B-B