Новости рынков | ЦБ: за I кв 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности (+9% к IV кв 2025 года). Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов (включая финансовые пирамиды)

За I квартал 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности (+9% к IV кварталу 2025 года). Среди них: 656 псевдоинвестиционных проектов (включая финансовые пирамиды), 472 нелегальных кредитора, 257 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Блокировке подверглись более 7400 интернет‑ресурсов (+30%). Возбуждено более 150 административных дел

«Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте. Сайты проектов блокируются, однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы. Так, в I квартале мы получили почти 200 обращений граждан в отношении интернет-проектов, предлагающих криптозаймы — DigiCash и КешUP/CashUp. По нашей инициативе уже заблокировано 107 и 16 интернет-ресурсов этих проектов», — говорится в статистике по финансовым пирамидам и нелегалам от Банка России

Ключевые моменты:

• Псевдоинвестиционные проекты (+7%):
  – 454 финансовые пирамиды, предлагавшие инвестиции в криптовалюты и быстрый доход от ИИ‑разработок. >70% пирамид требовали взносы в криптовалюте.
  – 202 проекта незаконно привлекали инвестиции граждан (в несуществующий бизнес).
  – Легенды усложнились (токенизированное золото, предоставление ликвидности маркет‑мейкерам).
  – «Экономических игр» онлайн – всего 15, но они могут привлекать большую аудиторию через соцсети (один проект использовал 2400 страниц).
  – На блокировку направлено более 3600 ресурсов. Одна платформа объявлений не допустила к публикации более 80 тыс. объявлений.

• Нелегальные профучастники рынка ценных бумаг (–19%):
  – Преимущественно нелегальные форекс‑дилеры и брокеры.
  – Использовали более 2 тыс. криптокошельков для сбора средств.

• Нелегальные кредиторы (+36%):
  – Рост числа онлайн‑кредиторов (соцсети). На блокировку направлено более 1300 ресурсов (в т.ч. 800 страниц в соцсетях).
  – Офлайн – псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины (маскировка сделок под договоры купли‑продажи, хранения, комиссии).
  – Самая рискованная схема – нелегальное кредитование в криптовалюте. По проектам DigiCash и КешUP/CashUp заблокировано соответственно 107 и 16 ресурсов, получено почти 200 обращений граждан

Итог

Банк России фиксирует рост нелегальной деятельности (особенно в сегменте псевдоинвестиций и нелегальных кредиторов) и усиливает блокировки интернет‑ресурсов. Мошенники всё чаще используют криптовалюты, сложные легенды и социальные сети. Эффективность выросла – большинство проектов блокируется на ранней стадии

Источники: www.cbr.ru/inside/warning-list/, t.me/centralbank_russia/3491