Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1 – 3:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»:
- Дата проведения заседания: 23 июня 2026 года.
- Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
- Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.7, Центр событий РБК.
- Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder/">https://https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder/.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, 20 июня 2026 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2025 год.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
4) Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».
5) Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года.
5. Текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», который доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «МТС», форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС», а также перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» утвердить решением Совета директоров ПАО «МТС» не позднее 21 мая 2026 года.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового заседания Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров размещается на официальном Интернет-сайте ПАО «МТС» – https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru и ir.mts.ru/home/ не позднее 22 мая 2026 года.
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров дополнительно предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» совместно с бюллетенями для голосования. Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового заседания Общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ПАО «МТС» или регистратору адрес своей электронной почты не позднее, чем за 21 день.
7. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
8. Установить, что сервис электронного голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров открывается не позднее, чем за 20 дней до проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
9. Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1, ПАО «МТС» либо заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder (посредством электронного сервиса «Реестр-Онлайн») до момента окончания приема бюллетеней для голосования. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в заседании Общего собрания акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.
10. Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 02 июня 2026 года по 23 июня 2026 года. А также во время регистрации и проведения годового заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.
11. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» (https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru и ir.mts.ru/home/) в сети Интернет, а также в Личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder.
12. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 23 июня 2026 года будет осуществлять Генеральный директор ПАО «МТС» Галактионова И.
13. Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
В установленный Уставом ПАО «МТС» срок в ПАО «МТС» не поступило предложений от акционеров ПАО «МТС» о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):
1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС», определив их статус:

Сведения о ФИО кандидатов не раскрываются на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2026 года, Протокол 396.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U9N-CPnXh0USsIGFJS0sunA-B-B