Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Первого заместителя Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Директора по учету и отчетности – главного бухгалтера и членов Правления ПАО «Россети» (коммерческая тайна).
Решение:
3.1. Внести изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Первого заместителя Генерального директора, Заместителей Генерального директора, Директора по учету и отчетности – главного бухгалтера и членов Правления ПАО «Россети», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 622), согласно приложению 3 к настоящему протоколу, распространив их действие, начиная с 01.01.2026.
Итоги голосования:
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 03 апреля 2026 года № 718.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RT3UUyUP7UunvVUgMZwx5g-B-B