Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:25.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении ежегодных отчетов об эффективности управления рисками и капиталом, отчета по управлению операционным риском Банка и его банковской группы за 2025 год.
2. Об утверждении внутренних документов Банка и его банковской группы, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала), и результатов стресс-тестирования Банка и его банковской группы.
3. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности Банка на 2026 год.
4. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2025 года.
5. Об утверждении изменений в Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления Банка за 2025 год.
7. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.
8. О проведении оценки Наблюдательного Совета Банка.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i3srOpJFrk2yLaHSQeKn4Q-B-B