Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года и утверждение бюджета на март 2026 года.
2. О выполнении инвестиционной программы за 2025 год.
3. О ходе работ в области управления рисками.
4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. О предоставлении согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
7. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента.
8. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vAdHRy9JBUKJKn2xjD0IlQ-B-B