Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Стратегии Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Стратегию Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» 2026-2028 в соответствии с приложением № 3 к протоколу».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.01.2026 № 364.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wvnj6829PkyjH-CqOLSeseg-B-B