Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Романова Александра Юрьевича.

По вопросу 2. Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2026 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского каря на 2025-2028 г.г.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского каря на 2025-2028 г.г., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 4. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2026 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. О рассмотрении изменений условий трудового договора начальника Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию об условиях трудового договора с начальником Сектора внутреннего аудита.

По вопросу 6. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 7. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на I полугодие 2026 года.
•для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
•для фиксированной ставки – не более 25%.

По вопросу 8. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26 декабря 2025 г. № 348.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BbC8qAK-CJEmgtlLq4lr8mw-B-B