Раскрытие информации компаний | 📰МК«ЭН+ ГРУП» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):

Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 3 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 4 «О назначении Генерального директора Общества»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3:
«Прекратить полномочия Генерального директора Общества Колмогорова Владимира Васильевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 31 декабря 2025 г. (последний день полномочий) в связи с истечением срока его действия на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать от имени Общества уведомление о прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.».

По вопросу № 4:
«Назначить Колмогорова Владимира Васильевича (ИНН 244601277118) Генеральным директором Общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем согласно Приложению №1.
Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол от 18.12.2025, № 89.

2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента. Дополнительная информация о лице, назначенном на соответствующую должность:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Колмогоров Владимир Васильевич, ИНН 244601277118;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций не имеет.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J8-A0LGvVAkKd7-AKMsLcfuQ-B-B