Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2025 года.
2) О финансовом плане (бюджете) группы компаний «Совкомфлот» на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы.
3) Об утверждении Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2030 года.
4) Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2025 года.
5) Об утверждении плана работы на первое полугодие 2026 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».
6) Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gpjpZQHUJEeg-Al88g9P3UA-B-B