Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Выбывший член Совета директоров Кенин Михаил Борисович.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в рамках проекта «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи д. Горки, д. Калиновка и д. Белеутово» (далее – Проект), а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г. на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г. – (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Самолет – Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268) по Договору об открытии кредитной линии №2823-026 от 23.01.2024 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) в редакции проекта дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)

и

заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от «10» мая 2023 г. на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от «10» мая 2023 г. – (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Самолет – Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268) по Договору об открытии кредитной линии №2823-007 от 26.04.2023г. (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.04.2024 г (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 7 к настоящему Протоколу),

взаимосвязанных между собой, а также с:

Договором поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. (Приложение № 8 к настоящему Протоколу), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17 апреля 2023г. (Приложение № 9 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 2 от 03 сентября 2025 г. (Приложение № 10 к настоящему Протоколу), заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268) по Договору об открытии кредитной линии № 2823-001 от 09 февраля 2023г (Приложение № 11 к настоящему Протоколу) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 17 апреля 2023г. (Приложение № 12 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 2 от 26 апреля 2023г. (Приложение № 13 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 3 от 03 сентября 2025 г. (Приложение № 14 к настоящему Протоколу)

Выгодоприобретатель по Сделке (взаимосвязанным сделкам):
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268).

Совет директоров Общества предоставил согласие на заключение Договора поручительства № 2823-026-п1 в качестве крупной взаимосвязанной сделки с Договором поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17 апреля 2023г. и Дополнительного соглашения № 2 от 03 сентября 2025 г (Протокол заседания Совета директоров Общества № 24/23 от 25.12.2023 г.).

Сумма обязательств по Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г, Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г, Договору поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г. и Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г., Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., Дополнительному соглашению № 1 от 17 апреля 2023г. к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., Дополнительному соглашению № 2 от 03 сентября 2025 г. к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.

Настоящее согласие на сделки предоставлено с учётом включения на дату заключения сделок данных (сведений) в пункты сделок, которые в прилагаемых проектах сделок не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделок). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проекты сделок или заключение дополнительных соглашений к ним.
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от «21» марта 2024 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359) по Договору об открытии кредитной линии от 07.03.2024 № 1523-016-810К, действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2024, Дополнительного соглашения № 2 от 22.08.2024, заключенному между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» в качестве Заемщика и в связи с планируемым заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии от 07.03.2024 № 1523-016-810К (Приложение № 15 к настоящему Протоколу).
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по Сделке (взаимосвязанным сделкам):
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 21.03.2024г., Дополнительному соглашению № 1 от 22.08.2024 г. к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 21.03.2024 г и Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства № № 1523-016-810П1 от 21.03.2024г., составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора поручительства № 1523-016-810П1 от «21» марта 2024 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.12.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 05.12.2025 г., № 26/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ChxciLzqwU2KdnNmTZ7gkA-B-B